2019年11月13日,
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中國天然氣集團有限公司 (00931.HK)

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中國天然氣集團有限公司的主要業務為資產投資買賣和於中國從事開發新能源投資,包括投資、建設、經營液化天然氣加氣站、加氣碼頭及相關基礎設施, 銷售及改裝液化天然氣車輛及船舶, 給客戶提供融資租賃服務。

業務回顧及財務回顧
本期間內,本集團錄得營業額約339,000,000港元,而二零一三年同期為虧損約7,000,000港元。營業額大幅增加乃主要由於持作買賣投資之已變現及未變現收益。本期間內,本集團自簡先生購買匯多利152,050,000股股份及本金額為80,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」),代價為87,602,500港元。不久之後,本集團於二零一四年六月二十一日訂立有條件轉讓契據,內容有關以現金代價380,000,000港元出售可換股債券及向市場出售58,000,000股匯多利股份。加上買賣上市證券之已變現及未變現收益,本期間內持作買賣投資之已變現及未變現收益為338,000,000港元,而去年同期持作買賣投資之未變現虧損13,000,000港元。.

就物業投資分部而言,本集團持有位於古洞、中環半山及淺水灣之三處住宅物業。與去年同期相同,僅位於中環半山之住宅物業每月取得租金收入70,000港元,而位於古洞及淺水灣之其他兩處住宅物業仍為空置。本集團繼續為空置物業尋找租戶以收取租金收入。

除現有業務外,自二零一三年起,本公司投入巨大精力與中華人民共和國(「中國」)各省政府及其他人士磋商於中國發展液化天然氣(「液化天然氣」)業務。本期間內,本公司就發展液化天然氣業務訂立五份戰略合作框架協議╱意向書。於二零一四年三月二十七日,本公司與平安證券有限責任公司訂立戰略合作協議,內容有關於中國發展液化天然氣業務提供綜合金融服務。於二零一四年三月三十一日,本公司與中海油雲南能源有限公司及永平縣人民政府永平商務局訂立意向書,內容有關於中國雲南省永平縣可能合作發展液化天然氣業務。於二零一四年四月二十二日,本公司與蘇州中鱸國際物流科技園管委會訂立戰略合作框架協議,內容有關將船舶、重型車輛及公共交通車輛由使用燃料改造成使用液化天然氣以及在中國江蘇省蘇州平望興建液化天然氣加氣站及碼頭。於二零一四年六月二十五日及二零一四年六月二十六日,本公司與江蘇南通濱海園區管理委員會及南通市經濟技術開發區管理委員會訂立戰略合作框架協議,內容有關分別投資於中國江蘇省南通市的江蘇南通濱海園區及南通市經濟技術開發區液化天然氣的應用項目。

前景
中國為全球最大的能源消耗國之一。為控制霧霾污染及改善空氣質量,天然氣於不久的未來在中國煤炭消耗較大的產業中將發揮重要作用。除現有業務外,自二零一三年起,本公司投入巨大精力與諸多人士(包括眾多中國各省政府部門、從事勘探、發展、生產及銷售原油及天然氣及其他石油產品的國有企業、液化天然氣汽車製造商、物流公司及客運公司)就於中國發展液化天然氣業務進行磋商。本公司計劃與上述國有企業成立合營公司以發展液化天然氣業務。

除「業務回顧及財務回顧」所述框架協議╱意向書外,於二零一四年七月二十八日,本公司與陝西汽車控股集團有限公司之附屬公司上海遠行供應鏈管理(集團)有限公司訂立戰略合作框架協議,內容有關(其中包括)提供液化天然氣重型卡車或更換液化天然氣重型卡車。於二零一四年七月二十九日,本公司與徐州工程機械集團有限公司訂立戰略合作框架協議,內容有關購買液化天然氣工程機械車輛及合作投資資本巿場。於二零一四年八月四日,本公司與徐州市交通運輸局訂立戰略合作框架協議,內容有關於中國江蘇省徐州巿投資應用液化天然氣的項目。

簡志堅 - 執行董事、主席兼行政總裁

簡先生,於二零一三年五月獲委任為本公司執行董事、主席兼行政總裁。簡先生畢業於University of East Anglia,持有理學士學位。簡先生為英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會、香港會計師公會之會員及香港證券專業學會之資深會員。簡先生曾任職於德勤•關黃陳方會計師行及畢馬威會計師事務所,在會計、稅務及企業融資方面積累豐富經驗。此外,簡先生在出任香港金融機構及上市公司董事方面積逾20年經驗,包括美國太平洋財務有限公司(Security Pacific National Bank之附屬公司,先後由美國銀行及中國建設銀行接管)、柏寧頓國際集團有限公司(現易名為潤中國際控股有限公司)(股份代號:202)及匯多利國際控股有限公司(現易名為豐盛控股有限公司)(股份代號:607)。簡先生於二零零零年九月辭去潤中國際控股有限公司董事一職,並於二零一三年十二月辭去豐盛控股有限公司董事一職。簡先生亦為本公司若干全資附屬公司之董事。李淑嫻女士為簡先生之外甥女,李繼賢先生則為簡先生之外甥。

李繼賢 - 執行董事

李先生,於二零零七年十月十日加入董事會成為執行董事。李先生一九九五年畢業於美國南加州大學,持有理學士學位。李先生自二零零一年起成為執業會計師,並於會計及證券買賣方面積逾十年經驗。李先生現擔任輝立證券(香港)有限公司之交易代表。李先生乃簡先生之外甥,並為李女士之胞弟。

林雨洋先生 - 執行董事

林先生,30歲,於二零一九年二月十八日加入本集團。彼持有美國普渡大學頒發之工商管理理學學士學位及為香港會計師公會會員。林先生於會計、審計、稅務及秘書服務方面擁有逾6年經驗。

馬世民 - 非執行董事

馬世民先生,已獲英國女王授予司令勳銜(CBE)及法國國家榮譽軍團騎士勳章。彼持有巴斯大學法學榮譽學位並修讀美國史丹佛大學高階管理課程。

馬先生現任私募股權基金管理公司General Enterprise Management Services (International) Limited (GEMS Ltd.) 主席。彼為綠森集團有限公司及鐵江現貨有限公司之非執行董事,長江實業(集團)有限公司(股份代號:1)、東方海外(國際)有限公司(股份號:316)、永泰地產有限公司(股份代號:369)及春泉資產管理有限公司(為春泉產業信託之管理人,股份代號:1426)之獨立非執行董事,該等公司均於聯交所上市。彼為Essar Energy Plc(於英國上市)之獨立非執行董事、Gulf Keystone Petroleum Ltd.(於英國上市)之主席及獨立非執行董事以及Compagnie Financière Richemont SA(於瑞士上市)之非執行董事。

彼曾任和記黃埔有限公司(股份代號:13)之獨立非執行董事及Glencore International Plc(更名為Glencore Xstrata Plc,股份代號:805)之非執行主席,該等公司均於香港上市;Sino-Forest Corporation(先前於加拿大上市)之獨立董事及Vodafone Group Plc(於英國上市)之非執行董事。馬先生為香港公益金歷屆董事委員會會員,且已參與若干其他慈善組織,包括救助兒童會及The China Coast Community Association。

林家禮 - 非執行董事

林家禮博士,現為麥格理資本(香港)有限公司之中南半島、緬甸及泰國區主席(及前香港區主席)兼亞洲區資深顧問。

林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之公共行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之英國及香港法律深造文憑及法律榮譽學士學位、香港城巿大學之法學專業證書、香港中文大學專業進修學院專業會計證書、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港大學之公共行政碩士及哲學博士學位。

林博士於電訊媒體高科技、消費╱醫療保健、基建╱房地產、資源╱能源及金融服務等行業之跨國企業管理、管理顧問、公司管治、直接投資、投資銀行及基金管理範疇累積逾三十年經驗,並擔任亞太區數家上市公司及投資基金之董事職務。他曾於香港特別行政區政府中央政策組擔任兩期非全職顧問及曾任法律援助局成員。林博士乃中國政協吉林省委員會委員(及前浙江省委員會特邀委員)、中國遼寧省海外聯誼會副理事長、金融發展局拓新業務小組非官方成員、香港交易及結算所有限公司(香港交易所)衍生工具市場諮詢小組成員、香港銀行學會會員、世界總裁協會成員、行政總裁組織成員、香港董事學會及香港仲裁司學會資深會員、有效爭議解決中心(CEDR)認可調解員、香港上市公司商會常務委員會委員及公司管治委員會委員、香港及澳門澳洲商會會董、香港-越南商會創會會董兼名譽司庫、香港-韓國商會創會會員、香港房地產協會副會長及香港玉山科技協會理事長。

林博士目前擔任資本策略地產有限公司(股份代號:497)、旭日企業有限公司(股份代號:393)、恒輝企業控股有限公司(股份代號:185)、和記港陸有限公司(股份代號:715)、意馬國際控股有限公司(股份代號:585)、美亞娛樂資訊集團有限公司(股份代號:391)、銘源醫療發展有限公司(股份代號:233)、瑞豐石化控股有限公司(股份代號:8096)、新華滙富金融控股有限公司(股份代號:188)、黃河實業有限公司(股份代號:318)之獨立╱非執行董事,該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼亦為杰俐有限公司(股份代號:A50)及Asia-Pacific Strategic Investments Limited(股份代號:5RA)、高峰環球有限公司(股份代號:519)之獨立╱非執行董事,該等公司均於新加坡證券交易所上市。彼亦為Sunwah International Limited(股份代號:TSX SWH,於多倫多證券交易所上市)、Vietnam Equity Holding (股份代號:3MS,於斯圖加特證券交易所上市)、Vietnam Property Holding(股份代號:3MT,於斯圖加特證券交易所上市)及Coalbank Limited(股份代號:ASX CBQ,於澳洲證券交易所上市) 之獨立╱非執行董事。

於過去三年,林博士曾任遠東控股國際有限公司(股份代號:36)、神通電信服務有限公司(股份代號:8206)及偉俊礦業集團有限公司(股份代號:660)之獨立非執行董事,該等公司均於香港聯交所上市。彼曾任新一代衛星通訊有限公司(股份代號:B07,於新加坡證券交易所上市)及TMC LifeSciences Berhad (股份代號:MYX0101,於馬來西亞證券交易所上市)之獨立非執行董事。

李少銳 - 獨立非執行董事

李少銳先生,於二零零七年十月十日加入董事會成為獨立非執行董事。彼持有University of Wales工商管理碩士學位。李先生於投資領域積逾十年經驗。於一九九七年至二零零二年,彼任職於證券公司。自二零零二年起,彼已出任兩家私人公司之投資經理。

周政寧先生 - 獨立非執行董事

周先生,51歲,出生於香港,但於新加坡長大,在彼邦生活了8年。彼獲得香港理工大學商學學士(榮譽)學位,並為特許金融分析師協會會員及香港會計師公會資深會員。

周先生擁有超過20年的投資經驗,現為慧科科創的管理合夥人,慧科科創為香港風險投資基金管理者,於各地區市場如中國香港,以色列及北美對科技推動行業如金融科技,電子商務,醫療保健等進行投資。慧科科創是一間香港證監會持牌資產管理公司,遵循最高的企業管治及商業道德標準,並於二零一八年被選為香港ITVF計劃的六個聯合投資夥伴之一。周先生為香港第9類牌照負責人員。

林倫理先生 - 獨立非執行董事

林先生,現時為中華信息產業聯合會主席及中華文化教育基金會主席。彼曾為香港職業訓練局通訊及電子委員會委員、香港關鍵性零部件製造業協會理事長、香港電子科技商會副主席及香港光電子協會理事。

李耀博士 - 獨立非執行董事

李博士,50歲,擁有超過24年的金融業及管理經驗。現任世界銀行集團國際金融公司(IFC) 東亞及太平洋駐香港首席投資官(CIO)。彼於二零一一年中至二零一五年初擔任中國-東盟投資合作基金投資顧問公司的首席執行官及基金管理公司的投資委員會主席。於過去十年,李博士曾任區內若干大型企業之獨立董事。

李博士於九十年代末任中國銀行(中銀)集團旗下投資銀行事務之聯席主管,負責籌建中銀的國內證劵業務,及負責AIG亞洲基礎設施投資基金的顧問工作。彼曾在國務院發展研究中心任職一年,研究中國對外經濟開放政策。此外,李博士曾擔任中國平安信託投資公司副總經理超過一年,推動平安集團私募投資業務的拓展。李博士持有中國人民大學經濟學博士、南開大學經濟學碩士及南京大學經濟學學士學位。彼曾參加若干高級金融培訓項目。

李博士獲委任為主要行政人員,連同本公司主席兼行政總裁負責重整本公司於中國的業務發展。

審核委員會

李少銳先生 (主席)
周政寧先生
林倫理先生

 
薪酬委員會

李少銳先生 (主席)
周政寧先生
簡志堅先生

 
提名委員會

李少銳先生 (主席)
周政寧先生
簡志堅先生

 
董事名單與其角色和職能
 
董事提名程序
 
組織章程大綱
 
組織章程細則
 
Shareholder Communication Policy
 
董事會成員多元化政策
 

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公司資料

上市日期 2001年10月24日

公司地址 香港中環花園道33號聖約翰大廈8樓

電話 (852) 3691 9988

傳真 (852) 3691 8282

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