2019年10月21日,
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盧金柱先生 - 執行董事及主席

盧金柱先生,六十五歲,於二零一四年三月二十六日獲委任為本公司之執行董事及董事會主席。盧先生曾於一九九六年二月十五日至二零一一年三月四日擔任本公司之執行董事。彼於一九七七年加入台灣證券交易所(「台灣證交所」)上市公司寶成工業股份有限公司(「寶成」)。彼為本集團房地產部總經理,負責房地產管理業務。彼並擔任本公司多間附屬公司之董事。

盧先生目前亦為寶成的總經理及董事,彼於寶成主要參與董事會層次及策略性事務。彼亦為Wealthplus Holdings Limited(「Wealthplus」)及Win Fortune Investments Limited(「WinFortune」)之董事,兩者均為寶成之全資附屬公司。寶成透過Wealthplus及Win Fortune持有本公司股份,根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第2及3分部規定須向本公司披露。

盧先生在鞋類及鞋材之生產方面擁有超過四十年經驗,彼持有台灣國立中興大學之商業管理碩士學位。盧先生為其利工業集團有限公司之非執行董事,以及於二零零七年九月十七日至二零一七年二月十五日期間擔任聯泰控股有限公司的非執行董事,該兩家公司均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼為三芳化學工業股份有限公司(「三芳」)之董事,以及於二零零六年六月十九日至二零一八年一月十六日期間擔任日勝化工股份有限公司(「日勝化工」)的董事,該兩家公司均為台灣證交所上市公司。盧先生僅參與三芳及日勝化工之董事會層次的事務,並未有參與日常管理事務。

蔡佩君女士 - 執行董事及董事總經理

蔡佩君女士,三十九歲,於二零一三年六月二十八日獲委任為本公司之董事總經理。彼於二零零二年五月畢業於美國賓州大學華頓商學院,獲頒經濟學理學士學位,主修財務金融,副修心理學。

 

彼於二零零二年加入本集團,並自二零零五年一月十八日起擔任本公司執行董事,著重本集團策略規劃及企業發展。蔡女士現時亦為本公司於聯交所主板上市的非全資附屬公司寶勝的非執行董事。


彼亦為寶成及Wealthplus之董事。寶成及Wealthplusg均持有本公司股份,根據證券及期貨條例第XV部第23分部規定須向本公司披露。彼曾為台灣證交所上市公司兆豐金融控股股份有限公司的董事。蔡女士亦為本公司執行董事蔡明倫先生的堂妹。

詹陸銘先生 - 執行董事

詹陸銘先生,六十四歲,二零零一年加入本集團。彼現為寶成董事及董事長兼任總管理部總經理,負責財務會計工作。

詹先生於二零零一年三月七日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼在台灣擁有三十八年財務會計經驗。詹先生畢業於台灣國立中興大學。

詹先生亦為Wealthplus及WinFortune的董事。寶成透過Wealthplus及Win Fortune持有本公司股份,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露。

林振鈿先生 - 執行董事

林振鈿先生,五十九歲,畢業於英國南田製鞋學校,主修製鞋科。彼於一九九零年加入本集團,現為本集團之資深執行副總經理,負責本集團若干鞋類品牌客戶之生產、銷售及市場推廣工作。彼曾為本集團某一事業單位之主管。

林先生於二零一五年三月二十日獲委任為本公司執行董事。彼現亦為本公司若干附屬公司之董事。

林先生於鞋業擁有逾二十八年經驗。在加入本集團之前,林先生曾任職台灣一家知名鞋類產品製造商,負責不同品牌之業務與開發工作。

蔡明倫先生 - 執行董事

蔡明倫先生,四十一歲,持有國立台灣大學理學士學位。彼亦於二零零四年畢業於美國哈佛大學,獲頒設計研究碩士學位,主修專案管理。蔡先生擅長於工廠管理,負責主要客戶之業務開發及生產運作事務,亦負責採購若干鞋履物料之事務。

蔡先生自二零零五年開始加入本集團,並於二零一三年六月二十八日獲委任為本公司的執行董事。彼亦為寶成及Wealthplus之董事。寶成及Wealthplus均持有本公司股份,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露。

彼亦為本公司若干附屬公司之董事。蔡先生為本公司董事總經理兼執行董事蔡佩君女士的堂兄。

胡嘉和先生 - 執行董事

胡嘉和先生,五十歲,持有美利堅合眾國威斯康辛大學理學碩士學位。彼於一九九七年加入寶成。彼為本集團副總經理,並為寶成人力資源部及永續發展小組主管。

胡先生於二零一五年三月二十日獲委任為本公司的執行董事。彼於人力資源管理及業務推展方面擁有廣泛的經驗。

在加入寶成之前,胡先生曾任職台灣花旗銀行,負責企業融資及相關業務。

劉鴻志先生 - 執行董事

劉鴻志先生,四十六歲,持有美國賓州大學華頓商學院之財務及創業管理工商管理碩士學位以及美國耶魯大學之經濟及國際問題研究文學士學位。劉先生從耶魯大學畢業後,曾分別在美國及中國北京任職貝恩諮詢公司之管理顧問。劉先生在二零零零年至二零一零年任職於摩根士丹利,主要負責在大中華地區開發並執行交易及提供企業客戶服務。劉先生在摩根士丹利離任之前,已躍升至執行董事之職。劉先生於二零一零年六月加入中國國際金融有限公司擔任董事總經理及香港投資銀行部門的部門主管。

劉先生於二零一三年四月二十九日起加入本公司,並於二零一三年六月二十八日獲委任為本公司的執行董事。彼為本集團副總經理,主管若干主要品牌之業務發展及生產管理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。劉先生亦於二零一四年八月二十日至二零一五年六月一日期間擔任聯交所主板上市公司新灃集團有限公司之非執行董事。

胡殿謙先生 - 執行董事

胡殿謙先生,三十九歲,持有美國紐約大學史登商學院工商管理碩士學位,主修財務金融與會計,以及國立台灣大學工商管理學士學位,主修財務金融。

胡先生自大學畢業後,分別於德意志資產管理台灣分公司擔任業務分析員,以及里昂證券台灣分公司擔任證券研究員,負責台灣石化業及電信業之產業暨個股調研。在取得碩士學位後,胡先生自二零零六年至二零一四年任職於香港之高盛(亞洲)有限責任公司(「高盛」),為大中華地區之企業客戶提供戰略╱資本市場相關之服務,負責業務開發並執行交易。胡先生於離開高盛之前於該公司擔任執行董事一職。胡先生於二零一四年加入台灣一家電動車輛公司擔任財務長。胡先生曾於二零一六年六月二十二日至二零一六年十二月三十一日擔任台灣證交所上市公司聯廣傳播股份有限公司之獨立董事。

胡先生於二零一六年十一月二十一日加入本公司擔任財務長(「財務長」),並於二零一七年三月二十四日獲委任為本公司執行董事。彼為本集團副總經理,並為策略投資部主管。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

王克勤先生 - 獨立非執行董事

王克勤先生,六十二歲,畢業於香港大學,擁有社會科學學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼同時為英國特許公認會計師公會、特許管理會計師公會以及特許秘書及行政人員公會會員。

王先生於二零一八年六月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。王先生於德勤中國擁有逾36年審計、鑑證和管理經驗,並由一九九二年起成為德勤中國合夥人。王先生亦於二零零零年至二零零八年擔任德勤中國董事會成員。在二零一七年五月在德勤中國退休前,彼為德勤中國全國審計及鑑證主管合夥人。

王先生為龍記(百慕達)集團有限公司及浙江蒼南儀錶集團股份有限公司之獨立非執行董事,該兩家公司均在聯交所主板上市。

何麗康先生 - 獨立非執行董事

何麗康先生,六十一歲,持有香港理工大學之工商管理碩士學位。彼為香港 特許秘書公會會員。彼亦為香港證券及投資學會會員以及香港董事學會之附屬會 員。自二零一四年四月至二零一八年三月,何先生為香港總商會會員。


何先生已 獲委任為本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪 酬委員會成員,自二零一九年五月二十四日起生效。何先生在瑞穗銀行任職超過 30年,在銀行、企業融資及管理方面經驗豐富。彼於二零一八年三月從瑞穗銀行 退休前,彼為瑞穗銀行香港分行之總經理╱替代行政總裁。何先生亦為佛山水務 環保股份有限公司之獨立非執行董事。

閻孟琪女士 - 獨立非執行董事

閻孟琪女士,四十九歲,持有柏克萊加州大學頒授之學士學位以及美國南加州大學Marshall School of Business頒授之工商管理碩士學位。閻女士於二零一二年十一月二十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

於二零零七年十月三日至二零一五年五月八日期間,閻女士曾為聯交所主板上市之香港建設(控股)有限公司之非執行董事。彼為Radiant Capital(「Radiant」)(一家專注於東北亞洲房地產之投資公司)之管理合夥人。於加入Radiant前,彼為Cerberus Asia Capital Management, LLC之高級顧問達12年。彼曾任職於畢馬威房地產諮詢事務部、Sumitomo Bank、Long-Term Credit Bank of Japan及Heller Financial。

謝永祥先生 - 獨立非執行董事

謝永祥先生,六十九歲,持有國立台灣大學之工商管理學士學位,並持有台灣國立政治大學頒授之工商管理碩士學位。謝先生於二零一四年三月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

謝先生於一九七五年開始其於企業銀行範疇的事業發展。彼於一九八七年至一九九一年擔任Great Electric Co., Ltd.的財務總監。彼亦於一九九四年至二零零八年擔任HanlinkCapital Ltd.的董事總經理。彼在二零零八年十一月至二零一三年十二月擔任華一銀行的獨立董事。彼於二零零六年至二零一二年擔任台灣證交所上市的揚明光學股份有限公司(「揚明光學」)之監察人,及後自二零一二年六月十三日至二零一五年六月十日擔任揚明光學之董事。謝先生自二零一一年十一月起擔任台灣證券櫃檯買賣中心上櫃公司的緯創軟體股份有限公司之獨立董事。
企業管治報告 2018
 
組織章程大綱
及公司細則
 
董事名單與
其角色與職能
 
董事會成員
多元化政策
 
股東提名董事程序
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提名委員會

提名委員會現時由黃明富先生(提名委員會主席)、蔡佩君女士及閻孟琪女士組成。除蔡佩君女士為本公司執行董事外,提名委員會全部成員均為本公司獨立非執行董事。

 
薪酬委員會

薪酬委員會現時由王克勤先生(薪酬委員會主席)、黃明富先生、閻孟琪女士及謝永祥先生組成。薪酬委員會全體成員均為本公司獨立非執行董事。

 
審核委員會

審核委員會現時由王克勤先生(審核委員會主席)、黃明富先生、閻孟琪女士及謝永祥先生組成。審核委員會全體成員均為本公司獨立非執行董事,而概無審核委員會成員為本公司現任外聘核數師之前任合夥人。審核委員會已審閱截至二零一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。

 

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