華僑城(亞洲)控股有限公司 (03366.HK)

1.  目的

1.1  本政策所載條文旨在確保本公司股東，包括個人及機構股東（統稱「股東」），及在適當情況下包括一般投資人士，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資 料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況），一方面使股東可在知情情況下行使權力，另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

1.2  就本政策而言，「投資人士」包括本公司的準投資者，以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2.  總體政策

2.1  本公司董事會(「董事會」)持續與股東及投資人士保持對話，並會定期檢討本政策以確保成效。

2.2  本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：本公司的財務報告（中期及年度報告）；股東周年大會及其他可能召開的股東大會；並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。

2.3  本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向公司秘書提出。

3.  傳訊途徑

股東查詢

3.1  股東如對名下持股有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

3.2  股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.3  本公司須向股東及投資人士提供指定的香港交易所聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。

公司通訊*

3.4  向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言（英文或中文）或收取方法（印刷本或電子形式）。

3.5  股東宜向本公司提供（其中尤其包括）電郵地址，以助提供適時有效的通訊。

公司網站

3.6  本公司網站（http://www.oct-asia.com）專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。

3.7  本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

3.8  本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料均會在發布後盡快登載在本公司網站。

3.9  本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿、集團刊物、市場諮詢、回應意見及招標啟事等全部均會登載在本公司網站。

股東大會

3.10  股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

3.11  股東周年大會應有適當安排，以鼓勵股東參與。

3.12  本公司會監察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需要。

3.13  董事會成員（尤其是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

3.14  股東宜出席本公司舉辦的股東活動，從而得悉本公司的情況，包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

與投資市場的溝通

3.15  本公司會定期舉辦各種活動，包括為投資者／分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動，以及舉辦／參與業界專題論壇等等，以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

4.  股東私隱

4.1  本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

本公司股東（「股東」）提名候選本公司董事（「董事」）的程序如下︰

- 股東須為當時正式記入本公司股東名冊總冊或任何分冊作為任何本公司股本中的股份持有人的人士。

- 以下須送達本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀廣東道海港城港威大廈六期3203 - 04室或本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港

·股東表明其有意在股東大會上提名該名人士參選為董事的書面通知

·獲股東提名參選董事人士表明其願意參選的書面通知。

- 提交該通知的最短期限最少為七天。

- 提交該通知所須的期間由就該選舉發送股東大會通告之後開始計算，而該期限不得遲於該股東大會舉行日期之前七天結束。