丝路物流控股有限公司 (00988.HK)

刘巍先生 -

刘巍先生，63岁，于二零一七年十一月一日获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司之提名委员会主席。刘先生于吉林大学取得计算数学学士学位，并于大连海事大学取得应用数学硕士学位。彼目前于大连海事大学任职教授及博士生导师。刘先生历任大连海事大学专业学位教育学院院长、大连海事大学先进运输研究学院院长以及大连海事大学深圳研究院院长等职务，主要从事应用数学、管理科学及工程学等研究。彼已完成多项由中国国家自然科学基金支持的省部级科研项目。彼负责的研究工作包括「提高天津港经济效益的决策支持系统」及「港作拖轮经济寿命周期研究」分别获得辽宁省交通部科技进步三等奖及辽宁省科技进步三等奖。刘先生亦负责主持完成中国国家自然科学基金的「可拓信息的数学方法及其在物流信息系统中的应用」工作；彼亦主持深圳市交通局科技项目「深圳港综合竞争力评价指标体系研究」及「山东高速物流集团十三五规划」之编制工作。刘先生现为中国人工智能学会可拓学学术委员会主任、辽宁省学位委员会学科评议组成员及大连海事大学应用数学所所长。

邹明武先生 -

邹明武先生，64岁，于二零一九年一月二十五日获委任为独立非执行董事。邹先生持有硕士学历，高级经济师。二零零七年至今任深圳宝能集团高级副总裁、中国区总裁和深圳宝能城市发展建设集团董事长。一九九四年至二零零七年任沙河实业股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：A0014）总经理兼董事长。一九九零年至一九九四年任深圳市物业集团（深物业A）副总经理。一九八七年至一九九零年任新华社香港分社研究中心研究员。彼曾于中共中央党校理论学习，亦曾就读于北华大学师范学院马列教研室以及北华大学师范学院及吉林大学研究生班。

蔡素玉女士，铜紫荆星章，太平绅士 -

蔡素玉女士（「蔡女士」），铜紫荆星章、太平绅士，现年68 岁，于二零零九年六月五日获委任为本公司独立非执行董事、其亦为审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员。彼分别于一九七四年及一九八零年获香港大学颁授理学士学位及哲学硕士学位。蔡女士乃SHK International Services Limited之创办董事总经理（其后该公司获蔡女士收购并改名为东伟业务促进有限公司(Oriental-Western Promotions Limited)）。蔡女士出任多项政治、社会及学术性公职，如全国人民代表大会香港区代表及旅港福建商会教育基金有限公司董事等。蔡女士曾于一九九八年至二零零八年期间出任中国人民政治协商会议福建省委员会委员及曾任香港立法会议员。蔡女士为永耀集团控股有限公司及优品360控股有限公司之独立非执行董事，该两家公司均于香港联合交易所有限公司上市。彼于二零零二年八月至二零一七年十月期间担任区块链集团有限公司之独立非执行董事。区块链集团有限公司于二零一八年十一月十九日被香港最高法院下令清盘及其股份暂停买卖。

梁远荣先生 -

梁远荣先生，51岁，于二零一二年十一月一日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。梁先生为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼曾在多间知名会计师事务所、投资银行及企业（包括上市公司）担任要职。梁先生现为一家玻璃制造公司之首席财务官。梁先生曾为本公司之公司秘书兼授权代表；俊安集团之财务总监；及Abterra之财务总监，其于二零一零年二月离开本集团。彼于二零零四年九月至二零一三年六月期间为必美宜集团有限公司（一家于香港联合交易所主板上市之公司，股份代号：379）之独立非执行董事。

吴兆先生 -

秦博先生 -

秦博先生，32岁，毕业于上海交通大学并取得工学学士学位，自同济大学取得工学硕士学位。秦先生于二零一六年加入华融(香港)产融投资有限公司(“华融产融”)，先后担任医疗投资部副总经理、总经理，负责医疗大健康领域投资工作。秦先生于二零二零年起兼任中国华融海外投资控股有限公司(“华融海外”)资产管理部任职副总裁，从事困境投资及资产管理工作。于加入华融产融前，秦先生于联交所主板上市公司国药控股股份有限公司投资管理部担任主管。秦先生于资产投资及管理方面有丰富经验。华融产融、华融海外为中国华融资产管理股份有限公司之附属公司，其股份于联交所上市。华融海外之附属公司中国华融投资管理有限公司为本公司之主要股东。

郭锦添先生 -

郭锦添先生，现年43岁，于二零零八年加入本公司，现时为本公司之财务总监。彼于二零一零年二月至二零一三年三月期间曾为本公司之公司秘书及授权代表。郭先生为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。郭先生于香港科技大学取得工学士学位，于香港理工大学取得会计学文学士学位及企业管治硕士学位。彼曾于一家国际会计师事务所工作，于会计、审计及财务管理方面拥有逾14年经验。郭先生现为友川集团控股有限公司（股份代号：1323）（其股份于联交所主板上市）之独立非执行董事。于二零零九年十月至二零一五年九月，彼亦担任首都金融控股有限公司（股份代号∶8239）之独立非执行董事及于二零一四年六月至二零一四年七月间彼亦为宇恒供应链集团有限公司（股份代号：8047）之独立非执行董事，上述两间公司均于创业板上市。

王锴玲女士 -

王锴玲女士，27岁，将负责本集团之业务发展，彼于英国杜伦大学取得金融及会计荣誉学士学位，及于英国华威大学取得创新及创业管理硕士学位。王女士曾于中国华融国际控股有限公司投资银行部任职副总裁，负责项目分析及投资。彼曾参与天然气、油气、清洁能源和煤炭类专案投资及后续管理，及地产及物流类投资专案。彼在能源类领域有丰富的投资经验。彼曾于与世界五百强企业进行投资合作事项担任重要工作。王女士于二零一九年由中国华融国际控股有限公司调职到中国华融海外投资控股有限公司（「华融海外」）。彼现为华融海外的资产管理部副总裁并负责资产管理。华融海外为中国华融资产管理股份有限公司之附属公司，其股份于联交所主板上市。华融海外之附属公司中国华融投资管理有限公司为本公司之主要股东。

杨溢女士 -

杨女士，30岁，将负责审阅本集团的业务发展计划及业务活动，并就此提供意见。杨女士于香港大学取得公共卫生硕士学位。杨女士曾于中国华融国际控股有限公司投资银行部任职联席董事，负责专案分析、投资及管理。彼曾参与房地产项目、物流类项目、医疗器械项目、清洁能源项目、煤炭类专案等各类型的投资及后续管理。彼在项目融资及并购方面有丰富的投资经验。杨女士于二零一九年年末由中国华融国际控股有限公司调职到中国华融海外投资控股有限公司（「华融海外」）。彼现为华融海外的资产管理部副总裁并负责资产管理。华融海外为中国华融资产管理股份有限公司之附属公司，其股份于联交所主板上市。华融海外之附属公司中国华融投资管理有限公司为本公司之主要股东。

孟凡鹏先生 -

孟先生，39岁，将监督投资及项目的管理，并担任本公司附属公司之董事。孟先生持有英国兰卡斯特大学法学学士学位以及伦敦大学学院分校法学硕士学位，并于香港中文大学取得哲学博士学位。彼为纽约州注册律师。孟先生于二零一六年加入本公司，担任本公司投资融资部总经理及本公司一间附属公司之董事。在加入本公司前，孟先生曾掌管香港当时一间大型商品贸易及投资公司的投资部门。孟先生在物流、矿产、能源及房地产等领域的项目投资及并购方面具有丰富经验。