丝路物流控股有限公司 (00988.HK)

刘巍先生 -

刘巍先生，63岁，于二零一七年十一月一日获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司之提名委员会主席。刘先生于吉林大学取得计算数学学士学位，并于大连海事大学取得应用数学硕士学位。彼目前于大连海事大学任职教授及博士生导师。刘先生历任大连海事大学专业学位教育学院院长、大连海事大学先进运输研究学院院长以及大连海事大学深圳研究院院长等职务，主要从事应用数学、管理科学及工程学等研究。彼已完成多项由中国国家自然科学基金支持的省部级科研项目。彼负责的研究工作包括「提高天津港经济效益的决策支持系统」及「港作拖轮经济寿命周期研究」分别获得辽宁省交通部科技进步三等奖及辽宁省科技进步三等奖。刘先生亦负责主持完成中国国家自然科学基金的「可拓信息的数学方法及其在物流信息系统中的应用」工作；彼亦主持深圳市交通局科技项目「深圳港综合竞争力评价指标体系研究」及「山东高速物流集团十三五规划」之编制工作。刘先生现为中国人工智能学会可拓学学术委员会主任、辽宁省学位委员会学科评议组成员及大连海事大学应用数学所所长。

邹明武先生 -

邹明武先生，64岁，于二零一九年一月二十五日获委任为独立非执行董事。邹先生持有硕士学历，高级经济师。二零零七年至今任深圳宝能集团高级副总裁、中国区总裁和深圳宝能城市发展建设集团董事长。一九九四年至二零零七年任沙河实业股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：A0014）总经理兼董事长。一九九零年至一九九四年任深圳市物业集团（深物业A）副总经理。一九八七年至一九九零年任新华社香港分社研究中心研究员。彼曾于中共中央党校理论学习，亦曾就读于北华大学师范学院马列教研室以及北华大学师范学院及吉林大学研究生班。

蔡素玉女士，铜紫荆星章，太平绅士 -

蔡素玉女士（「蔡女士」），铜紫荆星章、太平绅士，现年68 岁，于二零零九年六月五日获委任为本公司独立非执行董事、其亦为审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员。彼分别于一九七四年及一九八零年获香港大学颁授理学士学位及哲学硕士学位。蔡女士乃SHK International Services Limited之创办董事总经理（其后该公司获蔡女士收购并改名为东伟业务促进有限公司(Oriental-Western Promotions Limited)）。蔡女士出任多项政治、社会及学术性公职，如全国人民代表大会香港区代表及旅港福建商会教育基金有限公司董事等。蔡女士曾于一九九八年至二零零八年期间出任中国人民政治协商会议福建省委员会委员及曾任香港立法会议员。蔡女士为永耀集团控股有限公司及优品360控股有限公司之独立非执行董事，该两家公司均于香港联合交易所有限公司上市。彼于二零零二年八月至二零一七年十月期间担任区块链集团有限公司之独立非执行董事。区块链集团有限公司于二零一八年十一月十九日被香港最高法院下令清盘及其股份暂停买卖。

梁远荣先生 -

梁远荣先生，51岁，于二零一二年十一月一日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。梁先生为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼曾在多间知名会计师事务所、投资银行及企业（包括上市公司）担任要职。梁先生现为一家玻璃制造公司之首席财务官。梁先生曾为本公司之公司秘书兼授权代表；俊安集团之财务总监；及Abterra之财务总监，其于二零一零年二月离开本集团。彼于二零零四年九月至二零一三年六月期间为必美宜集团有限公司（一家于香港联合交易所主板上市之公司，股份代号：379）之独立非执行董事。

吴兆先生 -

朱登凯先生 -

朱登凯先生，40岁，于二零一七年十一月一日获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席，审核委员会，提名委员会成员。朱先生于二零零零年自中国中南财经政法大学取得国际法法学学士学位、于二零零四年自法国巴黎第一大学取得欧洲法律法学硕士学位，及于二零零五年自中国人民大学法学院取得国际法法学硕士学位。彼作为执业律师，拥有逾十年经验，并于中国登记为注册律师。彼自二零零五年四月至二零零七年八月及自二零零七年九月至二零一零年八月分别于金杜律师事务所及君合律师事务所担任执业律师。朱先生现为中伦文德律师事务所的高级合伙人。彼亦为中华全国律师协会会员、全球律师联盟组织INTERLAW 驻北京联络人、太和智库副理事长兼副总编及百仁慈爱公益基金会理事长。

方刚博士 -

方刚博士，60岁，于二零一九年四月十一日获委任为本公司之首席执行官。方博士曾担任Advanced Ceramic and Modules of Dutch Royal Philips Components的中国区经理，亦曾担任荷兰公司ASML半导体行业的中国区客户服务经理。彼获委任为德国公司Dussmann Property Management Company的中国区经理。方博士亦曾担任上市公司的高级行政人员。彼曾担任中国东华能源股份有限公司石油气国际贸易及销售业务董事长及总经理，以及中国天发石油股份有限公司下游石油及天然气业务总裁。彼曾于二零一一年四月至二零一六年六月期间担任加拿大上市公司Anterra Energy Inc.上游及中游石油及天然气业务董事长及首席执行官。方博士在中国市场的不同领域（例如环境保护行业、管道涂层技术及设备，以及农产品技术及贸易）与众多欧美及中国企业成为业务伙伴及建立良好关系。尤其方博士在能源领域任职高级行政人员时，其业务及合作活动涉及亚洲、非洲、欧洲及北美许多国家以及许多国际著名的石油及天然气公司及新（或可再生）能源公司。方博士在金融投资领域的经验包括上市公司、投资银行、公司并购、公司债务重组、项目投资及融资。方博士有超过22年担任公司行政人员的经验。在学术方面，方博士曾在中国西安交通大学教授数学，亦曾在埃茵霍温科技大学 （Eindhoven University of Technology）从事编码理论的研究工作。彼持有中国西安交通大学计算数学理学学士学位及应用数学理学硕士学位，以及荷兰埃茵霍温科技大学的编码理论博士学位。

王岫松先生 -

王岫松先生，38岁，于二零一八年十一月一日获委任为执行董事兼执行委员会及提名委员会成员。王先生毕业于英国拉夫堡大学，获授金融及管理硕士学位。彼于金融投资拥有超过十二年经验。彼曾于第一创业证劵有限公司投资银行部从事证券保荐发行工作约四年。王先生于二零一四年加入中国华融国际控股有限公司（「华融国际」）前曾于中国信达资产管理股份有限公司股权部从事股权投资工作。彼曾担任华融国际风险管理部总经理助理，及副总经理。现任华融国际投资银行部副总经理。华融国际是中国华融资产管理股份有限公司的附属公司，为联交所主板上市公司。中国华融投资管理有限公司为华融国际之附属公司，是本公司的主要股东。

张睿女士 -

张睿女士，38岁，于二零一九年一月二十五日获委任为执行董事兼执行委员会成员。张女士为上海财经大学工商管理硕士。曾先后在平安银行深圳分行和华润深国投信託有限公司从事风险管理的相关工作，金融行业从业经验达十馀年。于二零一五年加入中国华融国际控股有限公司（「华融国际」），先后担任华融国际投后管理部经理、总经理助理及副总经理。现任华融国际风险管理部（资产保全部）副总经理。中国华融投资管理有限公司（华融国际一间附属公司）为本公司一名主要股东。

蔡建军先生 - 董事长

蔡建军先生，60岁，于二零一七年十一月一日获委任为非执行董事及总裁。并于二零一九年一月二十五日调任为执行董事及获委任为董事会主席兼执行委员会主席。蔡先生目前于乌兰察布市综合物流园区有限公司（「乌兰察布」）担任董事长（本集团拥有其40%股权）。于加入乌兰察布前，蔡先生于二零一二年于泰山石化集团有限公司担任行政总裁，并于二零零六年至二零一一年于美联石油天然气集团有限公司担任总裁，并曾积极参与中国若干大型石化项目。彼曾于二零零四年至二零零六年于北京中邮恒润投资有限公司担任总经理，并主要负责为中邮重组及评估非核心资产。彼于一九九三年至二零零三年于深圳亿享投资有限公司担任总经理，并负责中国若干大型建设项目有关港口、高速公路、城市基建、水利及天然气设施之财务投资。彼亦曾担任华中经委信息中心之华南办事处（深圳）主任。蔡先生于项目投资及开发方面具有丰富经验。蔡先生于中国武汉理工大学毕业。

周昊先生 -

周昊先生，33岁，于二零一九年二月二十八日获委任为非执行董事。周先生毕业于武汉大学并取得文学学士学位，且于华中科技大学取得文学学士学位。彼亦自美国俄亥俄州立大学（The Ohio State University）取得文学硕士学位及自美国福坦莫大学（Fordham University）取得法律博士学位。周先生已取得美国纽约州律师资格及中华人民共和国法律职业资格。周先生于二零一九年加入中国华融国际控股有限公司（「华融国际」），目前担任华融国际法律部法律顾问。华融国际是中国华融资产管理股份有限公司（其股份于联交所主板上市）的附属公司。华融国际的附属公司中国华融投资管理有限公司乃本公司的主要股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））。于加入华融国际前，周先生曾担任贝克麦坚时律师事务所香港办公室的注册外国律师（美国纽约），并曾于国浩律师事务所上海办公室担任外国律师。

郭锦添先生 -

郭锦添先生，现年43岁，于二零零八年加入本公司，现时为本公司之财务总监。彼于二零一零年二月至二零一三年三月期间曾为本公司之公司秘书及授权代表。郭先生为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。郭先生于香港科技大学取得工学士学位，于香港理工大学取得会计学文学士学位及企业管治硕士学位。彼曾于一家国际会计师事务所工作，于会计、审计及财务管理方面拥有逾14年经验。郭先生现为友川集团控股有限公司（股份代号：1323）（其股份于联交所主板上市）之独立非执行董事。于二零零九年十月至二零一五年九月，彼亦担任首都金融控股有限公司（股份代号∶8239）之独立非执行董事及于二零一四年六月至二零一四年七月间彼亦为宇恒供应链集团有限公司（股份代号：8047）之独立非执行董事，上述两间公司均于创业板上市。