2020年01月26日,
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HSCI 10,976.2 24.0
HKSPLC25 37,277.4 87.8
HKSPGEM 81.0 0.2
HSCEI 10,976.2 24.0
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光滙石油(控股)有限公司 (00933.HK)

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光滙石油(控股)有限公司是以发展上游油气资源开发业务为主,中、下游业务为辅的能源资源型企业。主要从事上游油气田开发开采和生产、远洋油轮运输、石油仓储与码头以及石油国际贸易与海上供油等业务...
+ 更多 公司简介

唐波先生 - 主席,执行董事兼代理行政总裁

于石油行业拥有逾21年的经验
负责业务发展及项目管理

戴珠江先生 -

曾任华润纺织原料有限公司的高级管理层
美国注册财务策划师

赵利国先生 -

毕业于北京大学法律系,教授级高级经济师
曾任中国海洋石油有限公司总法律顾问

卢永仁 博士 太平紳士 -

毕业于英国剑桥大学
获达沃斯知名全球组织世界经济论坛选为「未來環球領袖」
太平绅士以及获委任为中国人民政治协商会议汕头委员会委员
获多间在香港及美国上市公司任命为独立非执行董事

陈伟梁先生 -

逾二十年国际著名会计师事务所工作的经验
丰富的企业内控经验
香港会计师公会会员,特许公认会计师公会会员

王恬先生 -

高级经济师,持有经济学博士学位
丰富的金融管理经验
荣获中华人民共和国政府颁发证书表彰,并获政府特殊津贴
+ 更多 董事会
本公司一直认真遵守中国证券监督管理委员会及香港联合交易所有限公司 (「香港联交所」) 的规定,不断规范及改善本公司的企业管治架构,成立股东大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会及一支由主席带领的资深管理团队。这些组织互相协调,有效制衡,规范运作。本公司一直严格按照公司章程及内部指引规范公司内部管理运作,并向所有市场参与者及监管部门提供及时、准确、完整、可靠的公司资料,致力提升公司价值。

董事会
审核委员会
薪酬委员会
 
董事会
董事会与管理层之间职责分明。董事会负责提供高水平指引及有效监督管理层,而本集团日常管理则指派附属公司各自之管理队伍负责。
一般而言,董事会负责下列各项事宜︰
         .制定本集团长远策略及监控策略执行
         .建议派付中期及年终股息
         .审阅及批准中期及年度报告
         .确保良好企业管治及符合规章
         .监控管理层表现
         .审阅及批准任何重大收购及资产出售
董事会授权管理层推行获批准之策略。董事会每年最少举行四次会议,并于董事会认为有需要时召开额外会议或电话会议。
 
 
审核委员会
本公司审核委员会 (「审核委员会」) 由独立非执行董事,彼等均无参与本公司日常管理。审核委员会已按守则所载守则条文第C.3.3条引述之委员会权力及职责相同条款,制定职权范围。

审核委员会将每年最少举行两次会议。

委员会成员
刘汉铨先生
张信刚教授
邝灿林先生
 
 
薪酬委员会
本公司于二零零六年一月成立本公司薪酬委员会 (「薪酬委员会」) ,并制定大致与守则第B.1.3段相同之职权范围。薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事。

委员会成员
薛光林博士
陈义仁先生
刘汉铨先生
张信刚教授
邝灿林先生
 
 
提名委员会
委员会成员
刘汉铨先生
张信刚教授
邝灿林先生
薛光林博士
陈义仁先生
 
 
股东提名候选董事的程序
 

活动推介

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公司资料

上市日期 1995年11月16日

公司地址 香港上环干诺道西118号33楼

电话 (852) 2834 3188

传真 (852) 2834 3938

电邮 [email protected]

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