中国大冶有色金属矿业有限公司 (00661.HK)

龙仲胜先生

持有中南大学采矿工程硕士学位并为一名高级采矿工程师。自一九八七年起，彼于中华人民共和国丰山铜矿开始其采矿工程事业并于一九九八年至二零零二年出任丰山铜矿之矿长。于二零零六年至二零零八年期间，彼亦担任中华人民共和国铜绿山矿之矿长。于二零零八年后，彼担任大冶有色金属公司（即本公司之主要股东）经理助理同时，担任大冶有色金属股份有限公司常务副总经理至今。

翟保金先生 -

翟保金先生

大冶金属董事兼总经理。翟先生于二零零五年四月加入大冶金属，并于二零零六年九月获委任为其董事，此后彼曾在大冶金属之冶炼厂（位于湖北省黄石市新下陆街冶炼路1号）担任厂长、并出任大冶金属常务副总经理及副总经理。翟先生于一九八六年至二零一零年担任母公司技术员、厂长及副经理。翟先生目前为母公司副经理兼董事。翟先生拥有逾二十五年采矿行业经验。翟先生于二零零七年毕业于湖北党校经济与管理专业。翟先生于二零零六年六月获湖北省职改办认证为高级冶金工程师。

王国起先生 -

王国起先生

为独立非执行董事。王先生为中国注册会计师协会合资格会计师，于不同行业之会计及金融拥有广泛经验。彼现为中国华安德会计师事务所之管理合伙人。王先生持有英国伦敦大学哲学博士学位。

王岐虹先生 -

王岐虹先生

为独立非执行董事。王先生毕业于中国辽宁大学。于二零零六年一月十三日获委任为独立非执行董事。王先生于中国邮政及电讯范畴拥有广泛经验。

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审核委员会

王国起先生 (主席)

王岐虹先生

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薪酬委员会

王国起先生 (主席)
王岐虹先生
刘继顺先生

薪酬委员会之职权范围

提名委员会

王焱先生 (主席)

王岐虹先生

王国起先生

刘继顺先生

提名委员会之职权范围

组织章程大纲及细则

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董事名单与其角色和职能

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股东提名候选董事的程序

根据本公司细则第58条，董事会可于其认为适当之任何时候召开股东特别大会。任何于递呈要求日期持有不少于本公司缴入股本（附有于本公司股东大会表决权利）十分一之股东，有权于任何时间透过向董事会或本公司秘书发出书面要求，要求董事会召开股东特别大会，以处理有关要求中指明之任何事项；且该大会应于递呈该要求后之两个月内举行。倘递呈该要求后之二十一(21)日内，董事会未有召开该大会，则递呈要求人士可自行根据公司法第74(3)条以同样方式作出此举。

合资格股东可透过公司秘书向董事会作出股东提名要求，而公司秘书会转交有关要求予董事会处理。

公司秘书联络详情：
黄日东先生
香港
九龙广东道33号
中港码头
中港城第三座
16楼10B室
传真：(852) 2868 2302

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上市日期 1990年11月21日

公司地址 香港中环皇后大道中8号18楼

电话 (852) 2868 2101

传真 (852) 2868 2302

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