香港資源控股有限公司 (02882.HK)

李檸先生 - 執行董事

李檸先生（「李先生」），34 歲，畢業於中國人民公安大學。李先生曾擔任山西太和相業實業集團有限公司主席，投資及創辦上海玆諾金融信息服務有限公司及深圳市前海普諾供應鏈有限公司。彼於企業投資、企業管理及金融服務方面擁有豐富經驗。李先生於二零一九年六月十二日與本公司訂立服務協議，其酬金將由董事會參照彼於本公司之職務及責任及由本公司薪酬委員會推薦意見而釐定。李先生須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司的公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

徐志剛先生 - 執行董事

徐志剛先生，47 歲，於二零一八年二月十四日獲委任為執行董事兼行政總裁。徐先生持有中國西南交通大學工商管理碩士 學位。徐先生曾擔任長達健康控股有限公司（股份代號：8026）主席及執行董事直至二零一八年二月十二日，繼後調任為非 執行董事。徐先生曾擔任佳兆業健康集團控股有限公司（前稱「美加醫學科技有限公司」、「永泰投資控股有限公司」及「永利 控股有限公司」）（股份代號：876）之副總裁及曾擔任奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）之執行董事（其後調任為非執 行董事），以上公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。徐先生於企業管理、業務融資、企業投資及資產收購等 領域擁有豐富經驗。

戴薇女士 - 執行董事

戴薇女士，38 歲，於二零一七年五月三十一日獲委任為執行董事。戴女士持有比利時天主教魯汶大學金融工程與精算雙碩 士學位。戴女士曾服務於ING銀行、安中石油國際有限公司。戴女士曾任聯交所主板上市公司泰山石化集團有限公司（股份 代號：1192）之首席財務官。戴女士亦曾在諸多跨境油氣、礦業等大型併購、投資項目中擔任重要角色。

陸海林博士 - 獨立非執行董事

陸海林博士，69 歲，於二零一七年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。陸博士在為私人及上市公司之會計及審計工 作、財務顧問以及公司管理方面擁有逾 40 年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士及澳洲南澳大學工商管理博士學 位。陸博士亦為英格蘭與威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會、香港董事學會及香港獨立非執行 董事協會之資深會員。

陸博士現為敏實集團有限公司（股份代號：425）之公司秘書，並擔任第一視頻集團有限公司（股份代號：82）、中國北大荒 產業集團控股有限公司（股份代號：39）、永發置業有限公司（股份代號：287）、中集天達控股有限公司（股份代號：445）、 美力時集團有限公司（股份代號：1005）、飛毛腿集團有限公司（股份代號：1399）、眾安房產有限公司（股份代號：672）、齊合天地集團有限公司（股份代號：976）、天津發展控股有限公司（股份代號：882）、中國家居控股有限公司（股份代號： 692）、天合化工集團有限公司（股份代號：1619）、林達控股有限公司（股份代號：1041）、申基國際控股有限公司（股份代 號：2310）及Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited（股份代號：3626）、正榮地產集團有限公司及達進東方 照明控股有限公司（股份代號：0515）之獨立非執行董事。彼曾於二零一四年六月二十日至二零一七年一月十日擔任美加醫 學科技有限公司（股份代號：876）之獨立非執行董事及於二零零七年四月二日至二零一八年四月二日擔任永發置業有限公司（股份代號：287）之獨立非執行董事，以上公司均於聯交所主板上市。

徐小平先生 -

徐小平先生，53 歲，於二零一七年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。徐先生為一名資深管理人員。徐先生於 一九八九年開始其職業生涯，彼曾就職於深華貿易有限公司及天奇電子有限公司（此兩間公司為於中國從事網上銀行服務業 務之公司）。徐先生亦曾擔任深圳市奔翔物流有限公司（一間於中國從事航空貨運服務業務之公司）之董事會主席。徐先生現 為嘉興友夲投資合夥企業（一間從事創業資金業務之公司）之投資者。徐先生現任聯交所創業板上市公司長達健康控股有限 公司（股份代號：8026）之獨立非執行董事，彼曾於二零一五年十月二十二日至二零一六年七月三日擔任聯交所創業板上市公司寶聯控股有限公司（股份代號：8201）之非執行董事。

范仁達先生 - 獨立非執行董事

范仁達先生，58 歲，於二零零八年九月三十日獲委任為獨立非執行董事。范先生於美國取得工商管理碩士學位。彼現為東 源資本有限公司之主席及董事總經理。此前，彼曾於多間國際金融機構擔任要職，並於一間於聯交所上市之公司擔任董事 總經理。

范先生於統一企業中國控股有限公司（股份代號：220）、中信資源控股有限公司（股份代號：1205）、上海實業城市開發集團 有限公司（股份代號：563）、人和商業控股有限公司（股份代號：1387）、同方泰德國際科技有限公司（股份代號：1206）、國 電科技環保集團股份有限公司（股份代號：1296）、天福（開曼）控股有限公司（股份代號：6868）、國開國際投資有限公司（股 份代號：1062）、利民實業有限公司（股份代號：229）、中國廣核新能源控股有限公司（股份代號：1811）及同方友友控股有 限公司（股份代號：1868）擔任獨立非執行董事，范先生於二零一三年三月二十七日至二零一七年六月三十日擔任勒泰商業 地產有限公司（股份代號：112）之獨立非執行董事，以上公司均於聯交所主板上市。