2020年11月24日,
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中國聖牧有機奶業有限公司 (01432.HK)

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作為中國最大的有機乳品公司,聖牧是中國唯壹壹家符合歐盟有機標準有機乳品公司,同時,也是中國唯壹壹家提供100%由自有認證有機牧場生產的品牌有機乳制品的乳品公司。聖牧在環境嚴酷的烏蘭布和沙漠中成功地開創了中國乃至世界唯壹的沙漠有機產業體系,創造了沙漠綠洲的奇跡。

聖牧開創了全球最大規模的沙漠有機產業體系,是中國乃至世界領先的有機乳品公司,享有多項行業桂冠。聖牧是同時符合歐盟及中國有機標準的有機乳品公司...
+ 更多 公司簡介

姚同山先生 - 創始人,執行董事

63 歲,為本集團的創始人,執行董事。彼亦為本公司提名委員會成員。姚先生於二零一四年二月獲委任 加入董事會。彼在乳品行業擁有逾 15 年的經驗,具有豐富的行業經驗及管理經驗。

於二零零八年七月至二零一零年三月期間,姚先生擔任於聯交所上市的中國蒙牛乳業有限公司(股份代號:2319)的首 席財務官兼執行董事。於二零零一年十月至二零一零年一月期間,姚先生擔任中國蒙牛乳業有限公司附屬公司內蒙古 蒙牛的財務總監、財務副總裁及董事,該公司主要從事液態奶、冰淇淋及其他乳製品的生產。

姚先生於一九八二年八月畢業於內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院),取得動力工程專業學士學位,於一九八八年六 月自天津大學畢業,取得工科碩士學位。彼亦於一九九五年十二月獲中國人民建設銀行授予高級經濟師職稱。

除上文所披露者外,姚先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

張家旺先生 - 首席執行官兼執行董事

41 歲,為本公司首席執行官兼執行董事。彼於二零一九年一月二十五日獲委任加入董事會。

張家旺先生在獲委任為本公司首席執行官前曾任大北農集團(一家於深圳證券交易所中小板上市的公司,股份代號: 2385)副總裁兼戰略與發展部總經理。張先生於二零零一年八月加入大北農集團,並歷任外聯主任、發展投資部總經 理及總裁助理。

張先生於二零零一年七月獲得內蒙古農業大學的學士學位(主修園藝)及於二零一零年一月取得中國人民大學的高級管 理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外,張先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

邵根夥先生 - 董事長兼非執行董事

54 歲,目前為本公司董事長兼非執行董事。彼亦為本公司提名委員會成員。彼於二零一六年九月二十六 日獲委任加入董事會。

邵根夥先生現任大北農集團(一家於深圳證券交易所中小板上市的公司,股份代號:2385)董事長。邵先生主要負責大 北農集團的戰略規劃及整體管理。邵先生於一九九四年十月創立大北農集團,並自此擔任其董事長兼總經理。

邵先生於一九八六年獲得浙江大學(前稱浙江農業大學)的學士學位。邵先生分別於一九八八年及一九九一年獲得中國 農業大學(前稱北京農業大學)的碩士及博士學位。

除上文所披露者外,邵先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

趙傑軍先生 - 非執行董事

43 歲,為本公司非執行董事。彼於二零二零年三月三十日獲委任加入董事會。趙先生現任中國蒙牛乳業 有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市,股份代號:2319)的附屬公司內蒙古蒙牛 乳業(集團)股份有限公司的副總裁兼奶源及集團供應鏈總經理。趙先生目前亦擔任中國現代牧業控股有限公司(一間 於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市,股份代號:1117)的非執行董事及戰略及發展委員會成 員以及內蒙古愛養牛科技有限公司的董事會主席。

趙先生於二零零零年十二月加入蒙牛,並歷任蒙牛的常溫事業部供應鏈中心總經理、助理副總裁及奶源事業部總經 理。趙先生自二零一九年一月起擔任中國奶業協會國際專委會副主任委員及內蒙古奶業協會常務副理事長。

趙先生於二零零九年獲得中國地質大學(武漢)的學士學位(主修工商管理)及於二零一三年取得北京航空航天大學的軟 件工程碩士學位。

除上文所披露者外,趙先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

孫謙先生 - 非執行董事

46 歲,為本公司非執行董事。彼於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會,且彼為薪酬委員會成員。 孫先生目前擔任紅杉資本中國的合夥人。

孫先生於一九九七年六月獲美國哈佛大學頒授學士學位,主修應用數學,並於二零零三年六月自美國哈佛大學取得工 商管理碩士學位及自哈佛法學院取得法學博士學位。

孫先生曾於二零零七年至二零一一年擔任納斯達克上市公司博納影業集團公司(主要從事電影發行業務)的董事, 並自二零一三年十月起至今擔任 500 彩票網(主要從事在線體育彩票服務)的董事。孫先生曾於二零一八年九月擔任 COOTEK(納斯達克:CTK)(一間以輸入法為核心業務的公司)的董事。

除上文所披露者外,孫先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

張平先生 - 非執行董事

56歲,於二零二零年八月二十五日獲委任為本公司非執行董事。彼目前 為中國蒙牛乳業有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於聯交所 主板上市(股份代號:2319),連同其附屬公司統稱為「蒙牛集團」)副總裁及首席財 務官。彼於二零一四年加入蒙牛集團及於快速消費品行業累積超過25年經驗,專責 營運、財務及審計之管理以及風險監控。彼曾就職於太古飲料公司,歷任內審及系 統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理,及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司首席 執行官。張先生於北京信息科技大學管理工程學專業畢業,取得研究生學歷。張先 生亦為雅士利國際控股有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於 聯交所主板上市(股份代號:1230))及中國現代牧業控股有限公司(一間於開曼群島 註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:1117))的非執行董事。

付文革先生 - 獨立非執行董事

53 歲,為本公司獨立非執行董事。彼於二零一六年九月二十六日獲委任加入董事會。彼為提名委員會主 席,審核委員會成員及薪酬委員會成員。

付文革先生現為中國農業大學(前稱北京農業大學)經濟管理學院的教授及博士生導師。付先生自一九九七年七月起任 職於中國農業大學並擔任多個職務,包括副教授及工商管理碩士教育中心主任。

付先生於一九八六年七月至一九九四年九月於開封師範高等專科學校(現稱河南大學)擔任講師。付 先生分別於 一九八六年六月於開封師範高等專科學校取得英語專業大專學歷及於一九九七年六月於河南大學取得經濟學碩士學 位。付先生於二零零四年六月於中國人民大學取得經濟學博士學位。

除上文所披露者外,付先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

王立彥先生 - 獨立非執行董事

62 歲,為公司獨立非執行董事,彼為審核委員會成員及提名委員會成員。現時為北京大學光華管理學 院會計系教授、博士生導師、責任與社會價值中心主任,及中國註冊會計師。王先生自北京大學取得博士學位,為 英格蘭赫特福郡大學 (University of Hertfordshire) 及香港科技大學訪問學者,美國加州曼隆學院 (Menlo College) 訪 問教授、世界資源研究所 (World Resources Institute) 訪問學者。其主要研究領域是會計信息與企業價值,海外上 市,雙重財務報告與公司治理機制等。彼亦擔任《中國會計評論》主編、《中國管理會計》主編。王先生自二零一五年四 月二十三日起擔任上海證券交易所上市的華新水泥股份有限公司(股份代號:600801)獨立董事及自二零一七年三月 二十三日起擔任深圳證券交易所上市的紫光國芯股份有限公司(股份代號:002049)獨立董事。王先生自二零一八年 四月十二日起擔任深圳證券交易所上市的共達電聲股份有限公司(股份代號:002655)獨立董事。王先生自二零一九 年十一月五日起獲委任為晉商銀行股份有限公司(一間於中國註冊成立的股份有限公司,其股份於聯交所上市,股份 代號:2558)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外,王先生於過去三年內並無於其他任何上市公司擔任董事。

李軒先生 - 獨立非執行董事

51 歲,為公司獨立非執行董事,彼為薪酬委員會主席,審核委員會成員及提名委員會成員。自中國政法大 學取得法學博士學位,現時為大學教師。彼現任中央財經大學法律碩士教育中心主任,中國案例法學研究會秘書長及 北京市資略律師事務所律師。李先生自二零一六年八月十九日起擔任深圳證券交易所上市的京東方科技集團股份有限 公司(股份代號:A:000725;B:200725)獨立董事及自二零一六年五月二十七日起擔任香港聯合交易所有限公司上 市的中國建材股份有限公司(股份代號:3323)獨立監事。

除上文所披露者外,李先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

+ 更多 董事會

公司治理按照聯交所《企業管治常規守則》規定的要求。公司董事會向股東負責,有效地管治業務進行。此外,在董事會轄下成立三個委員會並開展工作,推行了獨立性的內部審計制度,建立了較為完善的內部控制體系,並以公司章程為基礎制定了多方面、多層次的治理規則,用以明確各方的職責、權限和行為標準。

 
董事會

本公司董事會有十二名,包括四名執行董事,四名非執行董事,四名獨立非執行董事。

 
董事委員會

本公司董事會下設三個董事委員會,分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會,各委員會分別按照董事會批準的權限範圍開展工作。

 
 
 
 
 
 

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公司資料

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