新礦資源有限公司 (01231.HK)

胡偉亮先生 - 非執行董事

胡先生，56歲，於2015年5月21日獲委任為非執行董事。彼現亦為本公司投資委員會主席及本公司若干中國附屬公司的董事。胡先生亦為綠心集團有 限公司（股份代號：94）之執行董事兼行政總裁及前海健康控股有限公司(前稱恒發洋參控股有限公司)（股份代號：911）之獨立非執行董事。

胡先生前為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，直至於2015年週年大會結束時退任。

彼於1985年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。

胡先生在亞洲投資及業務營運累積逾20年經驗。自2003年起，胡先生擔任 First Gateway Capital Limited 董事，該公司從事早期投資，並向亞洲專注於運輸、資源、製造、科技及電訊的中小型企業提供投資顧問服務。於1985年至2002年期間，胡先生曾於多家機 構及公司擔任管理職務，包括香港貿易發展、Quanta Industries Ltd. 香港辦事處、Sino-Wood Partners, Limited，並曾為 Sino Automotive Parts Limited 董事。於2003年至2006年期間，胡先生曾為中國山東省濰坊市招商局經濟顧問。

李長法先生 - 執行董事

李先生，70歲，於2014年3月1日獲委任為執行董事及本公司營運總監。彼現為本公司若干中國附屬公司的董事長及法定代表人。彼負責本集團之整體營運管理及策略發展，並監督閆家莊礦之管理、營運、銷售及業務發展。

李先生於1992年獲河南省人事廳頒發經濟師專業資格，並於2006年在中國石油大學工商管理本科畢業。

李先生在業務運營、項目管理及併購方面累積逾20年經驗。於1964年至1992年期間，彼在中國神馬集團等多家企業擔任多項 管理職務。於1992年至1999年期間，彼於中國紡織工業部及中國紡織總會的附屬公司任職，參與企業併購、重組、籌建和管理工作。於2002年至 2008年期間，彼於中國印制電路行業協會出任理事及副秘書長等多個職位，主要從事政策研究及提供行業發展建議。

於2004年，李先生擔任中國國際商會廣州商會副會長。彼於2006年至2011年期間，擔任中華人民共和國政協廣州市白雲區第八屆委員會委員。

徐景輝先生 - 審核委員會主席

徐先生，67歲，於2010年12月15日獲委任為獨立非執行董事，亦分別為本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。

彼目前於下列公司擔任職務：—

此外，徐先生曾出任華高和昇財務顧問有限公司之董事兼高級顧問，直至於2016年6月30日辭任。

徐先生畢業於休斯頓大學，於1974年及1973年分別取得會計學理學碩士學位及工商管理學士學位（一級榮譽）。

徐先生為香港會計師公會資深會員、澳洲及新西蘭特許會計師會會員、美國會計師公會會員。彼於會計、財務及投資管理，特別是中國投資方面，擁有豐富經驗。徐先生曾於香港及美國的兩間「四大」核數師事務所工作。

陸禹勤先生 - 首席財務官 / 公司秘書

陸先生，41歲，於2015年4月1日獲委任為執行董事及本公司首席財務官，亦為本公司投資委員會成員。彼於2011年3月加入本公司成為本公司之 財務總監，並於2011年11月，就任為本公司之公司秘書。彼負責本公司之庫務管理、財務報告、公司秘書、人力資源、風險管理、合併和收購及投資者關係事 務。彼亦為本公司數間附屬公司之董事及公司秘書。

陸先生持有加拿大韋仕敦大學的毅偉商學院之行政人員工商管理碩士學位及香港理工大學頒發之會計學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員，亦為香港稅務學會之會員及註冊稅務師。陸先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾19年經驗。

冼易先生 - 獨立非執行董事

冼先生，50歲，於2015年8月14日獲委任為本公司獨立非執行董事，亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

冼先生現為東興證券（香港）有限公司高級顧問、利時集團（控股）有限公司（股份代號：526）之獨立非執行董事及百德國際有限公司（股份代號: 2668）之非執行董事（上述公司均於香港聯交所上市）以及BIO-key International, Inc.(NASDAQ: BKYI)之董事（該公司股份於美國納斯達克證券交易所買賣）。於2015年8月至2018年5月期間，彼曾為立橋國際融資有限公司（前稱兆邦基國際融資有限公司）總裁。於2010年2月至2015年7月期間，彼曾為招銀國際融資有限公司副首席執行官。冼先生擁有逾27年之投資銀行及金融管理經驗。於加入招銀國際融資有限公司前，彼曾任職於若干香港投資銀行。

冼先生於2016年1月6日至2016年2月3日期間擔任前海健康控股有限公司（股份代號：911）之非執行董事、於2016年9月30日至2018年10月2日期間擔任華邦金融控股有限公司（股份代號:3638）之獨立非執行董事及於2015年8月10日至2018年10月31日期間擔任中國順客隆控股有限公司（股份代號：974）之獨立非執行董事。

冼先生畢業於英國伯明翰大學，持有商學學士學位。於畢業後，彼曾任職於德勤會計師事務所之審核部門。彼亦曾任職於一間香港上市公司，擔任集團財務總監。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。