上海集优机械股份有限公司 (02345.HK)

李银 - 独立非执行董事

年龄：52岁
毕业院校：中国农业大学

李银，高级工程师。于2011年获委任为本公司独立非执行董事。1984年到1996年期间担任中国农业机械化科学研究院《农业机械》杂志社编辑、记者，1997年到2001年期间担任该社副社长。2000年到2001年期间担任中国工程机械工业协会副秘书长。2001年起至今，担任《中国工程机械》杂志社社长、北京东方格林文化传媒有限公司总裁。李先生于1984年毕业于中国农业大学，获授工学学士学位；1996年在英国华威大学学习四个月，进修学习战略制造管理。

淩鸿 - 独立非执行董事

年龄：54岁
毕业院校：北京清华大学计算器科学和工程系学士学位元，上海复旦大学管理科学系博士学位

淩鸿，于2010年获委任为本公司独立非执行董事，于2011年重选并获委任为本公司独立非执行董事。现为复旦大学管理学院资讯管理与资讯系统系系主任、教授、博士生导师，并兼任香港大学经济与工商管理学院荣誉客座教授，中国经济学会理事会常务理事及国际信息系统协会中国分会理事。淩先生于1984年至今任上海复旦大学管理学院教师。2001年8月至2001年12月在美国麻省理工斯隆商学院做访问学者。1998年8月至1999年2月任香港城市大学资讯系统副研究员。淩先生于1984年获得北京清华大学计算器科学和工程系学士学位元，2000年获得上海复旦大学管理科学系博士学位。

陈爱发 - 独立非执行董事

年龄：36岁
毕业院校：毕业于香港城市大学，持有会计学士学位

陈爱发先生，现为香港联交所主机板上市的大洋集团控股有限公司（股份代号：1991）的财务总监兼公司秘书。陈先生曾于德勤• 关黄陈方会计师事务所任职超逾8年。陈先生毕业于香港城市大学，持有会计学士学位。陈先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会会员。陈先生拥有丰富的专业会计、核数及企业融资服务经验。本公司拟重新委聘陈先生为独立非执行董事，任期3年，须待股东于股东周年大会上批准委任陈先生为第三届董事会之独立非执行董事后方可作实。陈先生之薪酬将参考提呈股东周年大会批准的本公司截至2014 年12 月31日止年度董事及监事薪酬计划厘定。

陈慧 - 执行董事

年龄：47岁
毕业院校：澳门科技大学，获授硕士学位

陈慧先生，工程师及高级经济师。于二零一三年获委任为本公司执行董事。于二零零五年获委任为本公司副总经理及董事会秘书，至今担任本公司副总经理。自二零 零五年九月至二零零八年十月，曾任本公司执行董事。于一九八七年七月加入上海电气（集团）总公司。二零零二年至二零零四年担任厂长，负责管理上海电气（集 团）总公司于重组前的轴承业务。二零零四年至二零零五年担任上海电气轴承有限公司（于重组前为本公司轴承附属公司之控股公司）总经理。陈先生于一九九六年 十月毕业于上海大学机械自动化专业；于二零零一年毕业于中央党校，获授管理学学士学位；于二零零二年毕业于澳门科技大学，获授硕士学位。

孙伟 - 执行董事

年龄：45岁
毕业院校：上海交通大学

孙伟，高级工程师。于2011年获委任为本公司执行董事。于1993年加入上海电气总公司。于2003年至2005年间，彼出任上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理。于2005年至2010年间，孙先生出任上海电气总公司产业发展部经理，兼任上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理。于2006年至2010年间，晋升为上海轨道交通设备发展有限公司副总经理及上海轨道交通设备发展有限公司遮罩门工程公司总经理。

朱茜 - 执行董事

年龄：51岁
毕业院校：华东师范大学成人教育学院

朱茜，高级会计师。于2008年获委任为本公司执行董事，于2011年重选并获委任为本公司执行董事。1986年至1995年，任职于上海市机电工业管理局财务处。2000年至2004年担任上海电气总公司资金计划处副处长。2003年被委任为上海电气集团恒联企业发展有限公司董事。2004年担任上海电气总公司预算处处长。2004年至2005年，担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长。2005年至2012年，担任上海电气资产管理有限公司资产财务部部长，期间，2007年至2012年兼任上海电气总公司财务预算部副部长。2008年5月起，担任上海自动化仪表股份有限公司监事。2010年4月起至今，朱女士担任上海电气实业有限公司和上海电气国际消防装备有限公司公司监事。2012年，获委任为上海电气集团股份有限公司资产财务部常务副部长及上海机电股份有限公司董事。朱女士毕业于华东师范大学成人教育学院经济管理专业。

张建平 - 執行董事

年龄：57岁
毕业院校：华东政法学院经济法律专业
   

张建平先生，政工师。于二零零八年获委任为本公司监事，于二零一一年重选并获委任为本公司监事。于二零一二年获委任为本公司董事。一九八四年至二零零三年，曾在上海工具厂先后担任设备动力科工会主席、一分厂副厂长。二零零三年至二零零五年担任上海工具厂工会副主席。二零零五年至今，担任上海工具厂工会主席。二零零六年至今，担任本公司工会副主席。张先生毕业于华东政法学院经济法律专业。

周志炎 - 执行董事兼副董事长

年龄：52岁
毕业院校：上海交通大学工商管理硕士学位

周志炎先生，高级会计师，现任本公司总经理。于二零一三年获委任为本公司执行董事以及副董事长。周志炎先生于一九八三年八月加入上海电气（集团）总公司，于 二零零五年九月加入本公司，自二零零五年九月至二零零七年十月，曾任本公司董事长兼执行董事。周先生于一九九九年至二零零零年出任上海电气（集团）总公司 其中一个业务部门的财务总监；二零零零年至二零零三年，曾任上海电气（集团）总公司副总会计师；二零零三年至二零零九年，主要担任过上海电气实业公司总 裁；二零零四年至今，担任上海电气资产管理有限公司投资管理部部长、投资总监及财务总监。二零零九年至二零一三年，主要担任上海电气（集团）总公司海外事 业部常务副部长及财务预算部部长；周志炎先生一九八八年毕业于上海工商学院财务会计专业，并于一九九四年获上海交通大学工商管理硕士学位。

王强 - 执行董事兼董事长

年龄：58岁
毕业院校：王强先生毕业于中央党校在职研究生班政治学专业

王强，高级经济师及高 级政工师。于2013年2月委任为上海集优机械股份有限公司（「本公司」）执行董事兼董事长。现任上海电气集团总公司董事、党委副 书记、常务副总裁，上海电气集团股份有限公司党委副书记、上海电气资产管理有限公司党委书记。1990年6月至2001年3月，曾任上海市工业党委干部处 副处长；2001年3月至2008年5月，曾任上海电气总公司人力资源部部长、干部处处长、干部人事部部长，上海电气集团股份有限公司及上海电气总公司党 委副书记；2008年5月至2011年2月，曾任上海电气总公司党委副书记兼干部人事部部长，上海电气集团股份有限公司党委副书记兼人力资源部部长，以及 上海电气资产管理有限公司党委书记。王强先生毕业于中央党校在职研究生班政治学专业。