泸州市商业银行股份有限公司 (01983.HK)

唐保祺先生 - 独立非执行董事

唐保祺先生，60岁，于2018年5月30日获委任为独立非执行董事。其委任于2018年12月17日生效。其主要负责监督本行的经营与管理并就此提供独立意见。唐先生亦为本行提名及薪酬委员会之主任及审计委员会之成员。

唐先生自2000年2月加入中国信达（香港）控股有限公司起先后担任风险管理部门的高级经理、总经理及风险总监，于2018年3月从中国信达（香港）控股有限公司离职时担任董事。唐先生亦自2016年3月至2018年4月担任中国富强金融集团有限公司（一家在联交所上市的公司，股份代号：290）的非执行董事、自2011年7月至2016年7月担任中国中材股份有限公司的非执行董事及自2008年3月至2011年7月担任银建国际实业有限公司（一家在联交所上市的公司，股份代号：00171）的执行董事。自1999年6月至2000年2月，唐先生任职于中国信达资产管理股份有限公司（一家在联交所上市的公司，股份代号：01359；优先股股份代号：04607）债权部。

唐先生于1983年7月获得中国湖北省湖北财经学院（现称中南财经政法大学）的经济学学士学位。唐先生于1995年12月获中国人民建设银行（现称中国建设银行股份有限公司）认证为高级经济师。

叶长青先生 - 独立非执行董事

叶长青先生，49岁，于2018年5月30日获委任为独立非执行董事。其委任于2018年12月17日生效。其主要负责监督本行的经营与管理并就此提供独立意见。叶先生亦为本行审计委员会之主任及关联（连）交易控制委员会及风险管理委员会各自之成员。

叶先生自2018年10月起一直担任牛电科技（一家在纳斯达克证券交易所上市的公司，股份代号：NIU）的独立董事。叶先生自2016年5月起担任上海宝尊电子商务有限公司（一家在纳斯达克证券交易所上市的公司，股份代号：BZUN）的独立董事。叶先生自2016年1月至2016年12月担任中信产业投资基金（香港）顾问有限公司的顾问。2011年2月至2015年12月，叶先生任职于中信产业投资基金管理有限公司，离职时其为董事总经理、首席财务官及投资委员会委员。自1993年4月至2011年1月，叶先生任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），离职时其为咨询服务合伙人、上海办公室咨询服务主管及上海办公室交易服务主管。

叶先生于1992年7月获得中国湖北省华中理工大学（现称华中科技大学）的法学学士学位，并于1999年11月进一步获得英国华威大学的工商管理硕士学位。叶先生自2000年12月至2011年3月为上海市注册会计师协会执业会员，之后为非执业会员。

黄永庆先生 - 独立非执行董事

黄永庆先生，58岁，自2017年11月起担任独立非执行董事。其主要负责监督本行的经营管理并就此提供独立意见。黄先生亦为本行消费者权益保护委员会之主任及关联（连）交易控制委员会之成员。

黄先生自2016年7月起担任北京隆安（成都）律师事务所主任，自1999年9月起担任北京隆安律师事务所高级合伙人。黄先生自2017年12月起担任国务院侨务办公室为侨服务法律顾问团成员，自2016年10月起担任中华商标协会副会长，自2015年10月起担任天津市检察官学院外聘教师，自2014年6月起担任中央新影数字传媒有限公司CCTV证券资讯频道投资联合会常务理事，自2014年1月起担任四川省企业联合会及四川省企业家协会委员，自2009年5月起担任中国人民大学法学院《法学家》杂志理事会理事，并自1995年12月起担任中国政法大学期货法律研究所所长。

黄先生于1983年7月获得中国北京市中国人民大学法学学士学位，并于1986年7月获得中国北京市中国政法大学法学硕士学位。黄先生于1999年1月取得中国律师资格证书。

辜明安先生 - 独立非执行董事

辜明安先生，54岁，自2016年3月起担任独立非执行董事。他主要负责监督本行的经营与管理并就此提供独立意见。辜先生亦为本行关联（连）交易控制委员会之主任及本行提名及薪酬委员会及审计委员会各自之成员。

辜先生自1999年以来担任西南财经大学的讲师，于2002年晋升为副教授，并于2008年成为教授。辜先生自2017年9月一直担任四川省国新联程资产管理有限公司（前称成都市国新联程资产管理有限公司）的独立董事，自2017年3月以来担任泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：2281）的独立非执行董事，自2016年3月至2019年5月担任四川隆昌农村商业银行股份有限公司的独立董事，自2016年1月以来担任四川创意信息技术股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：300366）的独立董事，及自2015年9月以来担任成都高新发展股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：000628）的独立董事。辜先生自2014年9月至2017年9月担任于深圳证券交易所上市的浙江仁智股份有限公司的独立董事。在加入西南财经大学之前，辜先生自1993年7月至1999年7月任职于四川轻化工学院（现称四川轻化工大学），及自1989年7月至1993年7月任职于化工部晨光化工研究院（现称中昊晨光化工研究院有限公司）。

辜先生于1989年7月获得中国重庆西南师范大学（现称西南大学）法学学士学位，于1999年7月获得中国重庆西南政法大学法律硕士学位，及于2008年7月获得中国四川省西南财经大学法学博士学位。

刘安媛女士 - 非执行董事

刘安媛女士，38岁，于2019年5月28日获委任为非执行董事。其委任于2019年12月31日生效。其主要负责提供有关公司发展的战略意见及就本行的主要运营和管理决策作出建议。刘女士亦为本行审计委员会及消费者权益保护委员会各自之成员。

刘女士于2005年7月获得东北农业大学经济管理学院会计学学士，并于2008年7月获得东北农业大学工程学院管理科学与工程专业硕士。

代志伟先生 - 非执行董事

代志伟先生，51岁，自2015年12月起担任董事。其主要负责提供有关公司发展的战略意见及就本行的主要运营和管理决策作出建议。代先生亦为本行发展战略委员会之成员。

代先生自2016年9月至2019年10月担任四川叙大铁路有限责任公司董事，自2016年7月至2019年9月担任四川南方高速公路股份有限公司董事，自2015年8月起担任四川宇晟酒业投资管理有限公司董事，自2015年6月起担任泸州市城南建设投资有限责任公司董事兼总经理及泸州市基础建设投资有限公司总经理，并自2015年3月起担任兴泸投资集团董事及自2015年4月起担任兴泸投资集团总经理。代先生曾自2012年5月至2014年2月担任中共泸州市纳溪区委常委、副区长，并自2014年2月至2015年3月担任中共泸州市纳溪区副书记。代先生曾自2007年11月至2012年5月担任合江县副县长，并自2011年10月至2012年5月担任合江县委常委。其自2007年7月至2007年11月担任泸州市农业发展办公室主任。代先生自1998年8月至2002年6月担任泸州市财政局农业科副主任科员并随后任主任科员，自2002年6月至2004年5月担任副科长，后自2004年5月至2007年7月担任科长。代先生自1994年8月至1998年7月担任泸州市国资局副主任科员。其自1990年8月至1994年8月担任泸州市财政局三查办办事员并随后任科员。

代先生于1990年7月获得中国四川省西南财经大学经济学学士学位。

刘奇先生 - 非执行董事

刘奇先生，35岁，自2017年11月起担任董事。他主要负责提供有关公司发展的战略意见及就本行的主要运营和管理决策作出建议。刘先生亦为发展战略委员会及消费者权益保护委员会各自之成员。

刘先生自2017年11月担任泸州工投租赁有限公司的执行董事及总经理，自2017年6月起担任泸州工投集团副总经理及泸州工投融资担保有限公司董事兼总经理，自2017年4月起担任西南医疗健康产业投资有限公司董事，及自2016年9月起担任泸州市文化旅游发展投资集团有限公司董事。刘先生曾自2016年4月至2017年5月担任泸州合江工业投资有限公司董事。刘先生还在泸州工投集团担任过多个其他职位，包括自2015年6月至2017年11月担任董事会办公室主任及自2016年5月至2017年11月担任总经理助理。刘先生曾自2014年5月至2015年4月担任四川化工控股集团泸州板块改革工作领导小组办公室组长。在此之前，他自2011年8月至2011年12月担任泸县人民政府办公室秘书科科员，自2011年12月至2012年8月担任办公室秘书科副科长，自2012年8月至2015年4月担任督察室主任，并自2013年7月至2015年4月担任办公室副主任。刘先生曾自2008年7月至2011年8月担任泸县牛滩镇党政办公室科员、副主任及组织人事干事。

刘先生于2008年6月获得中国四川省西华大学经济学学士学位。

熊国铭先生 - 非执行董事

熊国铭先生，57岁，自2010年2月起担任董事。他主要负责提供有关公司发展的战略意见及就本行的主要运营和管理决策作出建议。熊先生亦为本行风险管理委员会之主任及发展战略委员会及提名及薪酬委员会各自之成员。

熊先生自1998年9月担任四川省佳乐企业集团有限公司董事长并于四川省佳乐企业集团有限公司的多家附属公司任职，包括自2018年8月起担任四川佳乐益佳实业有限公司董事长，自2017年10月起担任泸州佳希实业有限公司董事，自2017年9月起担任泸州市佳乐资产管理股份有限公司董事长，自2017年5月起担任海南万佳文旅发展有限公司董事长，自2014年3月起担任泸州佳润实业发展有限公司（前称泸州佳润房地产开发有限公司）董事，自2012年7月起担任泸州益佳投资有限公司董事长，自2011年1月起担任泸州益佳房地产开发有限公司董事长兼总经理，自2004年11月起担任重庆百年佳乐置业有限公司董事，自2003年1月起担任泸州南苑出租汽车有限公司董事，并自2002年12月起担任泸州南苑宾馆有限公司董事。此外，熊先生自2017年7月起担任泸州农村商业银行股份有限公司的董事。在此之前，熊先生曾于2013年10月至2017年7月担任泸州龙马潭农村商业银行股份有限公司（泸州农村商业银行股份有限公司的前身之一）董事。熊先生曾于1994年9月至1998年9月担任佳乐房地产总经理。

熊先生于2010年7月获得中国北京清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，并于2015年1月获得中国北京清华大学另一高级管理人员工商管理硕士学位。熊先生于1999年6月获四川省职改领导小组审批为高级工程师。

潘丽娜女士 - 非执行董事

潘丽娜女士，36岁，于2019年5月28日获委任为非执行董事。其委任于2019年12月31日生效。其主要负责提供有关公司发展的战略意见及就本行的主要运营和管理决策作出建议。潘女士亦为本行发展战略委员会之主任及审计委员会之成员。

潘女士自2015年11月起一直任职于泸州老窖集团有限责任公司，其间曾担任总裁助理、集团办主任、企划宣传中心总经理及党委委员。另外，潘女士于2016年1月至2017年5月任职于泸州老窖实业投资有限公司，曾任总经理、党支部书记，并兼任合江县委副书记。在此之前，潘女士于2010年9月至2016年1月间任职于泸州酒业集中发展区有限公司，最后职位为总经理及党支部书记。潘女士曾于2009年8月至2010年9月担任泸州老窖股份有限公司党委办及公司办副主任，及于2006年7月至2009年8月担任广州纺织工贸企业集团总裁秘书、团支部书记及团委干事。

潘女士于2006年7月获得北京大学中国语言文学系文学学士、于2006年7月获得北京大学中国经济研究中心（国家经济发展研究院）经济学学士，并于2017年6月获得电子科技大学经济管理学院高级工商管理专业工商管理硕士。潘女士于2016年11月获四川省人力资源和社会保障厅评定为经济师（工商管理）。

刘仕荣先生 - 执行董事兼副行长

刘仕荣先生，53岁，自2010年2月起一直担任董事、自2012年12月起一直担任董事会秘书及自2016年5月起一直担任本行副行长（2019年9月起负责全行常务工作）。刘先生亦为本行关联（连）交易控制委员会及风险管理委员会各自之成员。

刘先生于1997年10月加入本行，自2012年3月至2014年10月担任董事会办公室主任。在此之前，他于2011年11月至2012年3月担任本行会计财务部负责人。刘先生于2008年2月至2011年11月担任本行行政办公室主任，于2005年9月至2008年2月担任本行办公室主任。刘先生于2005年1月至2005年9月担任本行信贷管理部部长，于2002年11月至2004年1月担任本行滨江支行行长及于2004年1月至2005年1月担任本行江阳中路支行行长。刘先生于1997年10月至1998年2月担任本行通达支行代理副行长，后于1998年2月至2002年11月担任副行长。在加入本行前，刘先生在海口市博爱城市信用社工作，于1993年2月至1993年6月担任办公室副主任兼信贷部经理，还于1993年6月至1997年10月担任该信用社副主任、资金部经理兼信贷部经理。

刘先生于1985年7月毕业于中国泸州财贸学校财务与会计专业，其通过会计专业专科自学考试并于1989年6月获中国四川省西南财经大学批准毕业。刘先生于2001年12月毕业于中国中共中央党校函授学院经济管理专业（通过函授学习）。

刘先生于2000年11月获得由中华人民共和国人事部（现称中华人民共和国人力资源和社会保障部）颁发的金融经济中级证书，并且于2013年2月由中国总会计师协会、国际财务管理协会、中华人民共和国人力资源和社会保障部和国务院国有资产监督管理委员会研究中心共同认证为高级国际财务管理师。

徐先忠先生 - 执行董事兼行长

徐先忠先生，50岁，自2011年4月起一直担任董事并自2011年8月起一直担任本行行长。徐先生为本行消费者权益保护委员会之成员。

徐先生于2010年8月作为副行长候选人加入本行并于2010年12月至2011年8月作为行长候选人。在加入本行前，徐先生曾在中国工商银行股份有限公司任职约19年。2009年3月至2010年8月，徐先生担任中国工商银行股份有限公司内江分行副行长。他于2006年2月至2009年3月担任中国工商银行股份有限公司广元分行副行长。徐先生于2005年8月至2006年2月担任中国工商银行股份有限公司叙永县支行行长，于2003年5月至2004年9月担任中国工商银行股份有限公司古蔺县支行副行长，后于2004年9月至2005年8月担任行长。在此之前，其自1991年8月至1991年12月在中国工商银行股份有限公司泸州市分行江阳分理处担任工作员，自1992年1月至1998年8月在中国工商银行股份有限公司泸州市分行江阳支行担任工作员，及随后自1998年8月至2003年5月在中国工商银行股份有限公司泸州市分行历任会计核算中心的工作员及核算中心的副主任。

徐先生于1991年7月获得中国福建省厦门大学理学学士学位，并于中国重庆西南师范大学（现称西南大学）完成经济与现代管理在职研究生课程及于2002年6月获得法学硕士学位。徐先生于2005年8月由中国工商银行专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级经济师。

游江先生 - 执行董事兼董事长

游江先生，46岁，自2014年8月起一直担任董事并自2014年12月起一直担任董事长。游先生亦为本行发展战略委员会、提名及薪酬委员会、风险管理委员会各自之成员。

在加入本行前，游先生于2013年9月至2014年6月担任四川银监局农村中小金融机构监管一处处长。他于2011年5月至2013年9月担任中国银监会南充监管分局局长。游先生于2007年12月至2009年4月担任中国银监会资阳监管分局副局长，后于2009年4月至2011年5月担任局长。游先生于2007年1月至2007年12月担任四川银监局合作金融机构监管处副处长，在此期间，他还于2007年5月至2007年12月挂职担任中国工商银行股份有限公司四川省分行风险管理部副总经理及中国工商银行股份有限公司春熙支行副行长。游先生在2005年1月至2007年1月担任四川银监局办公室副主任，于2003年11月至2004年2月担任中国银监会雅安监管分局筹备组成员，后于2004年2月至2005年1月担任中国银监会雅安监管分局副局长。游先生于2002年7月至2003年11月担任中国人民银行资阳市中心支行行长助理。在此之前，游先生于1998年12月至2000年1月是中国人民银行成都分行党委办公室秘书科科员，后于2000年1月至2002年7月出任科长。他于1995年7月至1996年7月在中国人民银行四川省分行工作，是营业部的干部，以及于1996年7月至1998年12月是办公室秘书科科员。

游先生分别于1995年7月、2002年12月及2010年7月获得中国四川省西南财经大学经济学学士、经济学硕士和经济学博士学位。