承达集团有限公司 (01568.HK)

承达致力实施高标准的企业管治，严格遵守监管机构的规定及香港联合交易所对上市公司的要求和规则来规范企业管治。作为上市公司，我们非常着重良好企业管治的重要性以保障股东的权益。公司董事会已成立以下委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会以及内部监控委员会，以确保高层管理及决策过程的问责制度及符合内部控制系统以及监管规定和股东的利益。

审核委员会由谭振雄先生、黄璞先生及李正先生组成，彼等均为独立非执行董事。谭振雄先生为审核委员会主席。审核委员会的主要职责主要为：就外聘核数师的委任及罢免向董事会提出推荐建议、审阅财务报表及就财务申报提供意见，并监督本集团的内部监控程序。

薪酬委员会由黄璞先生、吴德坤先生及谭振雄先生组成。黄璞先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职能为：就全体董事及本集团高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提出推荐建议、审阅与表现挂钩的薪酬及确保并无董事厘定彼等自身薪酬。

提名委员会由刘载望先生、黄璞先生及李正先生组成。刘载望先生为提名委员会主席。提名委员会的主要职责包括检讨董事会的架构、规模及组成、评估独立非执行董事的独立性以及就委任董事的相关事宜向董事会提出推荐建议。

内部监控委员会由刘载望先生及谢健瑜先生组成。刘载望先生为内部监控委员会主席。内部监控委员会的主要职能包括监察我们面临的制裁法律风险及实行相关内部监控程序，以及筛选可能具有违反由美国政府、欧盟及澳洲制裁法风险的新业务或客户，以确保我们的业务并无违反该等制裁法。